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關於安徽安簧機械股份有限公司召開2021年年度股東大會的通知


各位股東:

安徽安簧機械股份有限公司擬定於2022年6月25日上午8:30在安徽省安慶市宜秀區湖心中路66號安慶大酒店召開2021年年度股東大會,請出席會議。

一、會議議題

1、《關於審議2021年度董事會工作報告的議案》;

2、《關於審議2021年度監事會工作報告的議案》;

3、《關於審議2021年度財務決算報告的議案》;

4、《關於審議2022年度財務預算報告的議案》;

5、《關於審議公司2021年度利潤分配方案的議案》;

6、《關於續聘大華會計師事務所(特殊普通合夥)為公司2022年度審計機構的議案》;

7、《關於審議公司2022年度非獨立董事、監事薪酬的議案》;

8、《關於審議公司 2022 年度獨立董事津貼的議案》;

9、《關於公司製定<關聯交易管理製度>、<對外投資管理製度>、<對外擔保管理製度>、<防範控股股東及關聯方資金占用管理製度>的議案》;

10、《關於製定<獨立董事工作製度>的議案》;

11、《關於審議設立董事會專門委員會並製定相關製度的議案》;

12、《關於授權董事會向金融機構申請融資的議案》;

13、《關於公司向金融機構申購理財產品或結構性存款的議案》。


二、參會人員

1、 出席人員:股東(或代表)、董事、監事

2、 列席人員:高級管理人員

3、 附件一、授權委托書                

聯 係 人:陳毛權  證券事務代表

   址:安徽省安慶市開發區安徽安簧機械股份有限公司   

電    話:13855600209

   編:246003

 

 

                                                                            2022年6月2日



點擊下載附件一、授權委托書  /uploadfiles/2022/06/202206020951225122.doc

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